Justicia allanó oficinas el viernes generación zoe en Villa María, Córdoba, detuvo a un gerente y dictó orden de aprehensión contra otros ocho, entre ellos su dueño Leonard Cosicorto, por presuntamente delitos de asociación ilícita y estafaTiempo cientos de ahorradores en Buenos Aires, se agolparon en la sede de la organización para reclamar los fondos invertidos.
Los procedimientos se realizaron sobre la base de denuncias de fraude a través de maniobras de inversión con las denominadas juegos ponzi o piramidesque consiste en recaudar fondos con la promesa de pagar generosas ganancias por intereses.
La sede de Generación Zoe estaba en Córdoba Cerrado esta semana, mientras que en los últimos días los clientes han pedido pago tardío servicios públicos.
Cientos de personas se concentraron este viernes en el Generación Zoe de Buenos Aires, Núñez, luego de conocer las detenciones y órdenes de aprehensión de la empresa por presunto fraude financiero en Córdoba.
En un video subido al canal de YouTube de Generación Zoe, Cositorto explicó que la organización está en proceso de reestructuración interna y rediseño de ofertas“Y condenó que” durante 46 días, grupos empresariales y mediáticos comenzaron a tratar de crear una campaña de difamacióncon ataques sistemáticos y tenaces”.
Tras asegurar que el servicio quedó paralizado por “sólo dos oficinas en Córdoba”, pidió a los clientes de la provincia que moverse “en la comunidad” y ellos ofreció un aumento del 50% en los beneficios para felicitar su “apoyo y paciencia durante este mes”.
“La empresa hace pagos todos los días, pero se han bloqueado cuatro cuentas”, dijo, insistiendo en que “hay que tener pacienciaperseverancia y unidad”, afirmando que tiene una nuevo abogado.
Según información oficial proporcionada por el Ministerio Público, la Fiscal Villa María de Instrucción, Juliana Companys, arresto ordenado de Gabriela Álvarez; y además de Cositort, emitió una orden de captura internacional contra Maximilian Javier Batista, Claudia Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Verónica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivan Analía Álvarez y Florence Anahí Álvarez.
Desde media mañana clientes de una organización espiritual Acudieron al edificio de la calle Crislogo Larralde 1801, que estaba custodiado por personal policial, y esperaron durante horas información sobre su dinero y su intención de recuperarlo.
Los testimonios de los ahorradores coincidieron en que muchos de ellos habían confiado gran parte de sus ahorros a Zoe y fueron alertados de riesgo sobre su pérdida con informes de redadas.
hasta la tarde muchos inversores dentro del edificio, esperaban ser atendidos y aclarados sobre sus finanzas, mientras decenas de personas abarrotaban la calle a la espera de noticias.
Hace unos días, el fiscal federal Eduardo Taiano lo acusó supuestas maniobras fraudulentas Cositorto y pidió una serie de medidas de prueba en base a dos denuncias de las que se le acusa Interceptación no autorizada del ahorro público y manipulación del mercado.
La solicitud presentada al juez federal Ariel Lijo contenía referencias a la denuncia que había realizado ministerio publico bonaerense y otro que fue el primero en iniciar una investigación Abogado de delitos económicos y blanqueo de capitales (Procelac).
El expediente se abrió el 12 de noviembre del año pasado a raíz de una denuncia de un particular que decía ser presunto defraudación y defraudación económica al fisco Generación Zoe, dado quebajo la apariencia de un supuesto culto y una universidad falsa … ofrece[ría] graduados en criptomonedas y coaching“.
También se incluyó en el expediente una averiguación previa realizada por el Ministerio Público Supremo. Delitos económicos y blanqueo de capitales para investigar los mismos hechos a raíz de una denuncia de Javier Madariaga en representación de la Asociación Civil Decodes (Bitcoin Argentina).
Esta ONG monitorea “acciones e intervenciones públicas varias empresas del grupo Zoe y personas responsables”, según se informó debidamente a través de la declaración.
La Inspección General de Justicia (IGJ) ha decidido investigar a varias empresas asociadas a Zoe Capital con miras a verificar su funcionamiento real y efectivoasí como el desempeño de su objeto social y contractualidentificación de sus miembros y de los miembros de sus órganos sociales.
Este control se suma a un control que comenzó el 26 de enero Comisión Nacional del Valor (CNV), que dijo que estaba investigando a varias empresas por posibles conductas actos jurídicos con valores mobiliarios sin la debida autorización organismo, que podría incluir operaciones fraudulentas basado en esquemas Ponzi.